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【原創專欄】 虛擬貨幣類非法集資套路有哪些?
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綜述:

你以為基于區塊鏈技術的加密貨幣交易就能賺錢?Naive!公民投資和交易虛擬貨幣行為不受法律保護,小心陷入虛擬貨幣類非法集資活動陷阱,當心點吧!

當前形勢

2020年以來,比特幣、以太幣等主流加密貨幣價格在全球市場范圍內呈現波動式上漲趨勢,比特幣價格最高超過6萬美元/枚,吸引大量投資者涌入虛擬貨幣市場。

一些不法分子則打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,其資金運轉難以長期維系。

什么?你以為基于區塊鏈技術的加密貨幣交易就能賺錢?Naive!公民投資和交易虛擬貨幣行為不受法律保護,小心陷入虛擬貨幣類非法集資活動陷阱,當心點吧!

主要作案套路

(一)加密貨幣類非法集資。以比特幣、以太幣等加密貨幣為標的,吸引投資者參與交易,由于該業務缺乏監管,常出現作案主體卷款跑路行為。

  1. 違法設立虛擬貨幣交易所。虛擬貨幣交易所有的也叫交易中心、交易平臺、交易網站、兌換中心等名稱。

  2. 違規代理國外虛擬貨幣交易所業務。當比特幣價格漲了之后,你以為自己能把錢提現到銀行卡上?代理國外虛擬貨幣交易所業務是未受到監管的,平臺隨時可能拿著錢和比特幣跑了。

(二)ICO(即首次代幣發行)類非法集資。這些年,社會上有大量區塊鏈項目瘋狂發行ICO,它們的代幣價格都出現過瘋漲,但這些ICO項目最后都死在炒作過程中或者直接演變為騙局。

當然,更多的是類似云聯幣這種符號貨幣,不值錢的。你要是搞了,可千萬別說看過這篇文章。

(三)挖礦類非法集資。指通過囤積挖礦機等漲價賣錢,或者購買算力等挖到虛擬貨幣賣錢,或者買了算力收租金。

礦機是什么?這都不知道,建議你按捺住自己想暴富的心理,多學點知識。

風險提示

對于虛擬貨幣類非法集資,小編我只說三句。

一是不輕信,這么簡單的賺錢方式怎么會落你頭上,莫不是騙子良心發現?

二是認清自己的能力,特別是識別風險的能力,不賺能力范圍以外的錢。

三是好好工作,看見虛擬貨幣就走開吧。如果你不著急,轉發這篇文章到朋友圈吧,或者用下面這個小程序舉報一波。別說我沒告訴你,現在舉報非法集資能拿現金獎勵,晚來就沒了。


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