消費者保護
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注意!這些可能成為“洗錢”陷阱!
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綜述:

反洗錢,人人有責!防控中心小課堂溫馨提醒,遠離洗錢活動,首先應保管好自己的身份證件和賬戶信息,同時,應當不斷學習反洗錢知識,遇到疑似洗錢的行為或違法機構,請及時舉報。維護金融市場秩序,就是維護我們自己的合法權益。

當前非法洗錢活動日趨多樣化

洗錢犯罪手法趨于復雜

面對具有高欺詐性的洗錢犯罪活動

廣大公眾應如何識別洗錢陷阱

保護好自身合法權益?


是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。目前,常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產等各種領域。

是指政府動用立法、司法力量,調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別,對有關款項予以處置,對相關機構和人士予以懲罰,從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。


除了以上視頻提到的洗錢陷阱,生活中還存在哪些危害老百姓合法權益的洗錢行為呢?

1

P2P網絡借貸平臺非法集資洗錢

P2P網絡借貸平臺通過發布虛構高息借款標的,將獲取的客戶資金用于個人證券、基金投資等,一旦出現擠兌事件則立馬攜款逃跑。

2

利用他人身份證件洗錢

不法分子向朋友、同事等借用銀行卡,并分批次轉入小額、零散金額,取現后再轉入私人銀行卡進行洗錢。

3

出售信用卡的洗錢陷阱

不法分子利用自己和他人的身份證辦理多張信用卡,并出售給非法機構、地下錢莊等進行套現活動。

洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的,幾乎所有國家都把金融機構的反洗錢置于核心地位,國際社會進行反洗錢的合作也主要是在金融領域。反洗錢的制定和實施,有利于及時發現和監控洗錢活動,保護上游犯罪受害人的財產權,維護法律尊嚴和社會正義,更好維護經濟安全和社會穩定。


廣東省地方金融風險監測防控中心溫馨提醒廣大公眾,遠離洗錢陷阱應謹記以下幾點:

1.不輕信來歷不明的電話和短信,對自稱公檢法人員的來電請直接撥打110報警電話核實!

2.不向陌生人透露自己的個人住址、家庭情況等信息。

3.不向陌生人匯款、轉賬,謹慎保管賬戶信息。

4. 遇到疑似洗錢的行為或違法機構,請及時舉報。我國《反洗錢法》特別規定:任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動(接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密)。



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